공지 제25기 정기주주총회 소집통지서

정기주주총회 소집통지서

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

당사는 상법 제362조 및 당사 정관 제25조, 제26조에 의거 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-  아        래  -

1. 일시 : 2025년 3월 28일(금요일) 오전 9시

2. 장소 : 서울특별시 강서구 마곡중앙8로 3길 37(마곡동) (주)팜스빌 2층 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제25기(2024년도) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 변경의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

① 제3-1호 의안 : 사내이사 이병욱 신규 선임의 건

② 제3-2호 의안 : 사내이사 신완균 신규 선임의 건

③ 제3-3호 의안 : 사외이사 박창기 신규 선임의 건

④ 제3-4호 의안 : 사외이사 김명원 신규 선임의 건

⑤ 제3-5호 의안 : 사외이사 김국현 신규 선임의 건

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 배당내역 : 1주당 예정 배당금 100원

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항은 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하고자

하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에

참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

1) 직접 행사 : 신분증

2) 대리 행사 : 위임장(주주의 인감날인), 주주 인감증명서, 대리인 신분증

8. 기타 : 주주총회 기념품은 지급하지 않으며, 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전(2025년 3월 19일 예정)까지

금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

※ 상법 제542조의 4(주주총회 소집공고 등) 및 당사 정관 제26조(소집통지)에 의거 의결권 있는 발행주식총 수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 전자공시시스템 공고로 갈음합니다.

※ 문의처 : (주)팜스빌, 경영관리팀 02-553-1323

2025년 3월 13일

서울특별시 강서구 마곡중앙8로 3길 37(마곡동)

주식회사 팜스빌

대표이사 이병욱 (직인생략)